中美實 重大訊息 - 公告本公司100年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:100/06/28 2.重要決議事項: 承認事項： (一)承認本公司九十九年度營業報告書及財務報表案。 (二)承認本公司九十九年度虧損撥補案。 討論事項： (一)通過修訂「公司章程」案。 選舉事項：補選董事及監察人各一席。 當選董事名單為： 董 事 香港商金鷹國際貿易有限公司 代表人:鄭昭明 當選監察人名單為： 監察人王家和 3.年度財務報告是否經股東會承認:是 4.其他應敘明事項:N/A