1.股東會日期:92/06/26
2.重要決議事項:
一.承認事項:
(1)案由:本公司九十一年度決算表冊承認案。
決議:本案經主席說明並徵詢出席股東無異議後，照案通過。
(2)案由:本公司九十一年度虧損撥補案。
決議:本案經主席說明並徵詢出席股東無異議後，照案通過。
二.討論事項:
(1)案由:修訂『資金貸與他人作業程序』案。
說明:依證期會九十一年十二月十八日公告實施之『公開發行
公司資金貸與及背書保證處理準則』辦理，擬修訂本公
司『資金貸與他人作業程序』。
決議:本案經主席說明並徵詢出席股東無異議後，照案通過。
(2)案由:修訂『背書保證作業程序』案。
說明:依證期會九十一年十二月十八日公告實施之『公開發行
公司資金貸與及背書保證處理準則』，同時廢止『上市
上櫃公司背書保證處理要點』辦理，擬修訂本公司『背
書保證作業程序』。
決議:本案經主席說明並徵詢出席股東無異議後，照案通過。
(3)案由:修訂『取得或處分資產處理程序』案。
說明:依證期會九十一年十二月十日公告實施之『公開發行公
司取得或處分資產處理準則』，同時廢止「公開發行公
司取得或處分資產處理要點、向關係人購買不動產處要
點、從事大陸地區投資處理要點及從事衍生性商品交易
處理要點」辦理，擬修訂本公司『取得或處分資產處理
程序』，並廢除原有『從事衍生性商品交易處理程序』。
決議:本案經主席說明並徵詢出席股東無異議後，照案通過。
三.其他議案及臨時動議:無。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是。
4.其他應敘明事項:無。