一、股東會日期:910625
二、重要決議事項:
1.承認事項：
(一)通過承認本公司九十年度決算表冊。
(二)通過承認本公司九十年度虧損撥補案。
2.討論事項：
(一)通過公司章程修訂案。
(二)通過訂定八十九年現金增資發行新股享租稅優惠方式。
(三)通過股東會議事規則修訂案。
(四)通過董事及監察人選舉辦法修訂案。
三、其他應敘明事項:
第一案:投資子公司立弘生化科技股份有限公司現金增資案
說明:本公司民國九十一年三月一日董事會通過以部份機械設
備作價合計新台幣壹億參仟萬元整，轉投資立弘生化科
技股份有限公司現金增資案，是否可行?提請討論。
決議:全體出席股東無異議照案通過。