一、報告事項：
(一)九十年度營業報告。
(二)本公司辦理背書保證情形。
(三)立弘生化科技股份有限公司現金增資案情報告。
二、承認及討論事項：
(一)出席董事全體無異議通過本公司為營運所需與金融機構簽訂貸款合約。
(二)出席董事全體無異議通過，提股東會討論本公司九十年度決算表冊。
(三)本公司八十九年現金增資發行新股享租稅優惠方式，出席董事全體
一致決定採由股東投資抵減，並提股東會討論。
(四)出席董事全體無異議通過，並提股東會討論本年度修改公司章程案。
(五)出席董事全體無異議通過本公司所完成九十年內部控制制度自行評估案。
(六)出席董事全體無異議通過股東常會日期及地點為民國九十一年六月二十五
日上午九時正，假本公司觀音廠(桃園縣觀音鄉觀音工業區工業六路六號)。