1.董事會決議日期:100/03/25
2.股東會召開日期:100/06/15
3.股東會召開地點:本公司大會議室(中壢市南園路2-20號)。
4.召集事由:
(一)報告事項：
(1).九十九年度營業報告。
(2).監察人審查九十九年度決算表冊報告。
(3).九十九年度背書保證事項報告。
(二)承認事項:
(1).承認九十九年度決算表冊。
(2).承認九十九年度盈餘分派案。
(三)討論事項：
(1).修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業辦法」案。
@(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/17
6.停止過戶截止日期:100/06/15
7.其他應敘明事項:
(1)依證券交易法第26條之2規定，凡持股未滿壹仟股之股東，其股東常
會之召集通知概依此公告辦理，如此等股東欲出席股東常會，敬請逕洽
本公司股務代理機構-亞東證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市
重慶南路一段86號3樓)領取開會通知書，或請攜帶身分證及印鑑於當日
前往出席股東常會。
(2)關於本公司99年度盈餘分派內容俟下次董事會議通過後於股東常會
四十日前另行公告。
(3)其它相關事宜，請詳「公開資訊觀測站」中「召開股東常(或臨時)會
之公告查詢。