1.事實發生日:115/03/11
2.公司名稱:科嶠工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:不適用。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1) 115年度經理人調薪案。
(2) 114年度營業報告書及財務報表案。
(3) 114年度盈餘分配案。
(4) 114年度盈餘分派現金股利發放案。
(5) 114年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
(6) 114年度內部控制制度聲明書案。
(7) 修訂本公司「防範內線交易管理辦法」案。
(8) 修訂本公司「內部稽核實施細則」部分條文案。
(9) 評估簽證會計師獨立性及適任性案。
(10) 評估是否轉列資金貸予案。
(11) 114年度董事會績效評核(含功能性委員會)之績效結果案。
(12) 修訂「董事報酬給付辦法」案。
(13) 擬請通過經理人任命案。
(14) 全面改選董事暨提名案。
(15) 解除新任董事競業禁止限制案。
(16) 私募發行普通股不繼續辦理案。
(17) 國內無擔保轉換公司債停止轉換期間、轉換價格調整。
(18) 擬辦理現金增資發行普通股及/或現金增資私募普通股案。
(19) 訂定115年第一季無擔保轉換公司債轉換普通股之增資基準日案。
(20) 擬訂定召開本公司115年股東常會暨受理股東提案、提名期間及處所相關事宜。
(21) 定期評估本公司基層員工範圍案