1.股東會日期:100/06/22
2.重要決議事項:
(一).承認事項：
(1).承認九十九年度營業報告、財務報表及與轉投資公司之合併財務報表。
(2).承認九十九年度盈餘分配。
(二).選舉事項：任期屆滿改選董事七席及監察人三席，
當選人名單如下:
董事：全道投資有限公司代表人：吳崇儀
董事：全泰投資股份有限公司代表人：吳冠興
董事：福元投資股份有限公司代表人：林瑞章
董事：互興投資股份有限公司代表人：施議淦
董事：全興投資開發股份有限公司代表人：李仲武
獨立董事：莊銘國
獨立董事：盧銘偉
監察人：吳玉美
監察人：鍾開雲
監察人：施閔森
任期三年，自民國100年6月22日至103年6月21日
(三).討論事項：
通過解除本公司新任董事競業行為禁止之限制案。
解除董事名單：吳崇儀董事、林瑞章董事、施議淦董事
吳冠興董事、李仲武董事、盧銘偉董事、莊銘國董事
解除從事競業行為禁止之限制之期限：103年6月21日
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無