1.股東會日期:100/06/30
2.重要決議事項:
一、通過承認九十九年度決算表冊案。
二、通過承認九十九年度盈餘分配案。
三、通過討論修訂『資金貸與他人作業程序』案。
四、選舉事項：全面改選董事及監察人，當選名單如下：
董事當選名單:
(1).慶璉投資有限公司代表人:王光彬
(2).慶璉投資有限公司代表人:蔡滿卿
(3).誼林投資(股)公司代表人:蘇憲文
(4).成橤有限公司
(5).慶璉投資有限公司代表人:張乙好
(6).薛文聰(獨立董事)
(7).顏啟川(獨立董事)
監察人當選名單:
(1).邱莉雯
(2).楊炫儀
(3).洪三錦
五、解除董事競業禁止案：本屆董事無競業禁止之行為，無解除之必要。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是。
4.其他應敘明事項:無。