1.董事會決議日期:100/05/06
2.股東會召開日期:100/06/30
3.股東會召開地點:苗栗縣頭份鎮蘆竹里蘆竹路226巷63號(蘆竹里活動中心)
4.召集事由:
(一)報告事項:
(1).九十九年度營業狀況報告。
(2).監察人審查九十九年度決算表冊報告。
(3).大陸投資狀況報告。
(4).私募增資執行情形報告。
(5).增訂本公司『道德行為準則』報告。
(二)承認事項:
(1).承認九十九年度決算表冊案。
(2).承認九十九年度盈餘分配案。
(三)討論暨選舉事項：
(1).討論修訂『資金貸與他人作業程序』案。
(2).全面改選董事及監察人案。
(3).解除董事競業禁止案。
(四)其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/05/02
6.停止過戶截止日期:100/06/30
7.其他應敘明事項:股東會召開時間:上午十時整。