1.董事會決議日期:99/04/09
2.股東會召開日期:99/06/29
3.股東會召開地點:苗栗縣頭份鎮蘆竹里蘆竹路226巷63號(蘆竹里活動中心)
4.召集事由:
(一)報告事項:
(1).九十八年度營業狀況報告。
(2).監察人審查九十八年度決算表冊報告。
(3).大陸投資狀況報告。
(4).修訂本公司『董事會議事規則』報告。
(二)承認事項:
(1).承認九十八年度決算表冊案。
(2).承認九十八年度盈餘分配案。
(三)討論事項:
(1).討論修訂『公司章程』案。
(2).討論修訂『資金貸與他人作業程序』案。
(3).討論修訂『背書保證作業程序』案。
(4).討論增訂『監察人之職權範疇規則』案。
(5).其他討論事項。
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/05/01
6.停止過戶截止日期:99/06/29
7.其他應敘明事項:股東會召開時間:上午十時整。