1.事實發生日:100/08/19
2.公司名稱:協易機械工業股份有限公司
3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據100/08/19董事會決議
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
本公司今日召開董事會，會中重要決議如下：
(1)、通過承認勤業眾信內部調整更換簽證會計師案。
(2)、通過承認一○○年上半年度財務報表、財務報告案。
單位:新台幣仟元
項目 100年上半年度 99年上半年度 成長率
母公司營收 1,237,574 833,390 48%
母子公司合併營收 2,060,574 1,492,177 38%
稅後淨利 86,290 47,880 80%
稅後EPS 0.60 0.39 53%
(3)、通過延展協易中國公司前背書保證案。
(4)、通過協易中國公司銀行融資背書保證案。
(5)、通過協易中國公司外債借款背書保證案。
(6)、通過本公司往來銀行貸款額度申辦案。
(7)、通過從事與匯率、利率或其他標的物價格相關之交易案。
(8)、通過註銷第三次買回之日起滿三年逾期未轉讓之庫藏股案。
(9)、通過財務長任用案。
(10)、通過修正IFRS 執行進度案。