1.事實發生日:100/03/11
2.公司名稱:協易機械工業股份有限公司
3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據100/03/11董事會決議
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
本公司今日召開董事會，會中重要決議如下：
(1)、通過承認九十九年度財務報表、財務報告及關係人逾期帳款轉列其他應收款案。
單位:新台幣仟元
項目 99年度 98年度 成長率
母公司營收 1,819,867 995,904 82.73%
母子公司合併營收 3,090,986 1,788,508 72.82%
稅後淨利 109,500 (149,918) 173.03%
稅後EPS 0.84 (1.41) 159.57%
(2)、通過承認九十九年度盈餘分配案。
(3)、通過九十九年度「內部控制制度聲明書」案。
(4)、通過一○○年度營運計劃及預算案。
(5)、通過本公司往來銀行貸款額度及擔保申辦案。
(6)、通過對協易中國背書保證及擔保案。
(7)、通過章程條文修訂案。
(8)、通過訂定一○○年股東常會召開日期及議程案。
(9)、通過註銷第二次於買回之日起滿三年逾期未轉讓之庫藏股案。