1.事實發生日:99/11/10
2.公司名稱:協易機械工業股份有限公司
3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據99/11/10董事會決議
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
本公司今日召開董事會，會中重要決議如下：
(1)、通過承認九十九年度第三季財務報表及財務報告案。
單位:新台幣仟元
項目 99年1-9月 98年1-9月
母公司營收 1,334,574 718,146
母子公司合併營收 2,295,914 1,286,094
稅後淨利 83,306 (121,981)
稅後EPS 0.66 (1.18)
(2)、通過訂定民國一○○年度稽核計劃案。
(3)、通過實體股票全面轉換無實體發行案。
(4)、通過更換會計師事務所及簽證會計師案。