1.股東會日期:99/06/18
2.重要決議事項:
(1)通過承認九十八年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)通過承認九十八年度虧損撥補承認案。
(3)通過本公司章程第二條、第十八條、第二十二條及第三十三條修正案。
(4)通過「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文修訂案。
(5)完成董事及監察人選舉案:
董事當選人:郭雅慧、高全智、宇宬投資股份有限公司代表人鄭更義
余輝雄(獨立董事)、李訓文(獨立董事)
監察人當選人:傅金仁、羅子武
任期:民國99年6月18日~102年6月17日
(6)通過解除新選任董事之競業禁止案。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無