1.事實發生日:99/04/28
2.公司名稱:協易機械工業(股)公司
3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據99/04/28董事會決議
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
本公司今日召開董事會，會中重要決議如下：
(1)、通過審核獨立董事候選人名單資格條件案
(2)、通過審查股東提出股東常會議案資格條件案
(3)、通過本公司章程部分條文修訂案
(4)、通過本公司對協易中國背書保證及擔保案
(5)、通過本公司配合安永聯合會計師事務所內部調整需要更換簽證會計師案
(6)、通過本公司九十九年度第一季財務報告及財務報表案
(7)、通過本公司有價證券發行全面轉無實體案
(8)、通過本公司辦理現金增資發行新股案
(9)、通過本公司往來銀行貸款額度申報案