1.董事會決議日期:99/03/24
2.股東會召開日期:99/06/18
3.股東會召開地點:桃園縣蘆竹鄉新莊社區發展協會活動中心二樓會議室
4.召集事由:
一、報告事項：
(1)九十八年度營業報告
(2)監察人審查報告
(3)庫藏股買回執行情形報告
(4)九十八年度背書保證金額報告
二、承認事項：
(1)九十八年度營業報告書及財務報表案
(2)九十八年度虧損撥補案
三、討論及選舉事項：
(1)討論修正公司章程部分條文案
(2)討論修正資金貸與及背書保證作業程序部分條文案
(3)改選董事及監察人案
(4)討論解除新任董事競業禁止案
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/20
6.停止過戶截止日期:99/06/18
7.其他應敘明事項:
(1)最後過戶日：99/04/19下午4時30分前
(2)依公司法第172條之1及第192條之1規定，擬訂於99年4月12日起至99年4月21日止
受理持股百分之一以上股東就本次股東常會之提案及獨立董事候選人之提名，凡有
意提案及提名之股東請其於上述期間依規定辦理提案及提名手續並敘明聯絡人及方
式，以備董事會審查及回覆審查結果；本次受理提案處所擬定由本公司財務部，
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