1.事實發生日:99/03/24
2.公司名稱:協易機械工業(股)公司
3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據99/03/24董事會決議
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
本公司今日召開董事會，會中重要決議如下：
(1)、通過本公司九十八年度決算書表案
(2)、通過本公司九十八年度虧損撥補案
(3)、通過本公司九十八年度逾期應收關係人款項轉列其他應收款案
(4)、通過本公司九十八年度「內部控制制度聲明書」案
(5)、通過本公司內部控制制度修正案
(6)、通過本公司九十九年度營運計劃及預算案
(7)、通過本公司往來銀行貸款額度申辦案
(8)、通過本公司對協易中國背書保證案
(9)、通過本公司章程條文修訂案
(10)、通過本公司訂定九十九年股東常會召開日期及議程案
(11)、通過本公司獨立董事提名案
(12)、通過本公司導入IFRS推動計劃案
(13)、通過本公司導入XBRL推動計劃案
(14)、通過本公司董事長兼任執行長案
(15)、通過修正資金貸與及背書保證作業程序部分條文案
(16)、通過改選董事及監察人案
(17)、通過解除新任董事競業禁止案
(18)、通過修正董事會議事規範部分條文案