1.股東會日期:100/06/22
2.重要決議事項:
(1)通過承認本公司九十九年度營業報告書及各項決算表冊。
(2)通過承認本公司九十九年度盈餘分派案。
(3)通過討論盈餘轉增資發行新股案。
(4)通過討論修訂董事及監察人選舉辦法案。
(5)通過討論修訂股東會議事規則案。
(6)通過討論修訂監察人之權責範疇規則案。
(7)完成新任董監事改選，選舉結果如下：
新任董事名單：
聲寶股份有限公司代表人：陳盛沺先生(237,682,587權)
聲寶股份有限公司代表人：陳盛泉先生(235,997,850權)
聲寶股份有限公司代表人：劉金錫先生(230,358,729權)
聲寶股份有限公司代表人：韋欽譯先生(226,443,729權)
日商夏普株式會社代表人：沖津 雅浩先生(225,836,607權)
中國鋼鐵股份有限公司代表人：王錫欽先生(225,694,596權)
國際電化商品股份有限公司代表人：涂宗典先生(225,459,885權)
王明哲先生(225,410,979權)
林捌賢先生(224,958,729權)
新任監察人名單：
劉茂松先生(229,684,299權)
台灣保來得股份有限公司代表人：朱秋龍先生(228,379,299權)
斯重慶先生(227,884,299權)
(8)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無