1.事實發生日:100/04/28
2.公司名稱:瑞智精密股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例:無
5.發生緣由:董事會決議
(1)董事會決議承認通過100年第一季財務報表
累計(1-3月)營業收入淨額:1,190,774千元
累計(1-3月)稅前淨利:170,535千元
累計(1-3月)稅後淨利:144,802千元
累計(1-3月)每股稅後盈餘:0.37元
(2).董事會決議承認通過100年第一季合併財務報表
累計(1-3月)營業收入淨額:3,884,447千元
累計(1-3月)稅前淨利:219,728千元(含少數股權股東淨利)
累計(1-3月)稅後淨利: 144,802 千元(扣除少數股權股東淨利)
累計(1-3月)每股稅後盈餘: 0.37元
(3).通過本公司九十九年度營業報告書。
(4).通過變更遠東國際商業銀行授信額度之契約內容。
(5).通過本公司99年度私募發行普通股期限即將屆滿，未募集額度不再繼續募集。
(6).通過本公司99年度盈餘分派案。
(7).通過辦理盈餘轉增資發行新股案。
(8).通過出具本公司內部控制制度聲明書案。
(9).通過修訂本公司『內部控制制度』案。
(10).通過修訂本公司『長短期投資管理辦法』部份條文。
(11).通過修訂董事及監察人選舉辦法部份條文。
(12).通過修訂監察人之職責範疇規則部份條文。
(13).通過修訂獨立董事之職責範疇規則部份條文。
(14).通過修訂股東會議事規則部份條文。
(15).通過訂於本公司一○○年股東常會改選董事及監察人。
(16).通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。
(17).通過本公司第十屆董事會獨立董事候選人資格審核。
(18).通過於大陸子公司新增生產設備擴增產能案。
(19).通過本公司董事、監察人及重要職員投保責任險案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無