1.董事會決議日期:100/03/29
2.股東會召開日期:100/06/22
3.股東會召開地點:桃園縣觀音鄉工業五路三號三樓(觀音工業區服務中心)
4.召集事由:股東會主要內容-
一、報告事項
(1)本公司九十九年度營業概況。
(2)本公司監察人審查九十九年度決算表冊報告。
(3)本公司九十九年度背書保證情形報告。
(4)本公司九十九年度辦理私募情形報告。
(5)本公司庫藏股買回及執行情形報告。
二、承認事項
(1)本公司九十九年度營業報告書及財務報表，提請承認。
(2)本公司九十九年度盈餘分派案，提請承認。
三、討論事項
(1)盈餘轉增資案。
(2)修訂本公司章程案。
(3)修訂董事及監察人選舉辦法案。
四、選舉事項
改選董事及監察人案。
五、其他議案
解除新任董事及其代表人競業禁止限制案
六、臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/24
6.停止過戶截止日期:100/06/22
7.其他應敘明事項:
(1)因最後過戶日100年04月23日適逢星期六例假日故凡持有本公司股票尚未辦
妥過戶登記手續者，請於100年4月22日（星期五）下午四時三十分前駕臨元大
證券股份有限公司股務代理部（台北市大同區承德路三段210號地下1樓），辦
理過戶手續，掛號郵寄者以民國100年4月23日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡
參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理
人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
(2)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東，
得以書面向本公司提出股東常會議案，提案及受理期間自100年4月16日起至
100年4月25日止，每日上午8點30分至下午5點，受理提案處所為本公司
(桃園縣觀音鄉成功路二段943號)總務課，信封上加註「股東會提案函件」,
逾期恕不受理。
(3)開會通知書及委託書將於開會三十日前另行郵寄各股東，屆時如未收到者，
請逕向「元大證券股份有限公司股務代理部」洽詢(電話：02-25865859)。