1.董事會決議日期:99/04/28
2.股東會召開日期:99/06/18
3.股東會召開地點:桃園縣觀音鄉工業五路三號三樓(觀音工業區服務中心)
4.召集事由:股東會主要內容-
一、報告事項
(1).本公司九十八年度營業概況。
(2).本公司監察人審查九十八年度決算表冊報告。
(3).本公司九十八年度背書保證情形報告。
(4).本公司庫藏股買回及執行情形報告。
(5).本公司董事會議事辦法部分條文修訂報告。
二、承認事項
(1).本公司九十八年度營業報告書及各項決算表冊，提請承認。
(2).本公司九十八年度虧損撥補案，提請承認。
三、討論事項
(1).修訂本公司章程案。
(2).修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(3).修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(4).增訂本公司「監察人之職責範疇規則」案。
(5).辦理私募發行普通股案。
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/20
6.停止過戶截止日期:99/06/18
7.其他應敘明事項:無