1.事實發生日:99/04/28
2.公司名稱:瑞智精密股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例:無
5.發生緣由:董事會決議
6.因應措施:
(1)董事會決議承認通過99年第一季財務報表
累計(1-3月)營業收入淨額:1,050,770千元
累計(1-3月)稅前淨利:77,987千元
累計(1-3月)稅後淨利:79,052千元
累計(1-3月)每股稅後盈餘:0.21元
(2).董事會決議承認通過99年第一季合併財務報表
累計(1-3月)營業收入淨額:2,845,202千元
累計(1-3月)稅前淨利:108,651千元(含少數股權股東淨利)
累計(1-3月)稅後淨利: 79,052 千元(扣除少數股權股東淨利)
累計(1-3月)每股稅後盈餘: 0.21元
(3)通過變更台北富邦商業銀行授信額度之契約內容案。
(4)通過變更兆豐國際商業銀行授信額度之契約內容案。
(5)通過本公司「背書保證作業程序」修訂案。
(6)通過本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。
(7)通過辦理私募發行普通股案。
(8)通過出具本公司內部控制制度聲明書案。
(9)通過本公司九十八年度虧損撥補案。
(10)通過訂定本公司『監察人之職責範疇規則』案。
7.其他應敘明事項:無