1.事實發生日:99/03/29
2.公司名稱:瑞智精密股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例:無
5.發生緣由:董事會決議
6.因應措施:
(1)董事會決議承認通過98年度財務報表
累計(1-12月)營業收入淨額:2,030,815千元
累計(1-12月)稅前淨利(損):(265,288)千元
累計(1-12月)稅後淨利(損):(233,724)千元
累計(1-12月)每股稅後盈餘(損失):(0.64)元
(2)董事會決議承認通過98年度合併財務報表
累計(1-12月)營業收入淨額:6,921,507千元
累計(1-12月)稅前淨利(損):(300,110)千元(含少數股權股東淨利)
累計(1-12月)稅後淨利(損): (233,724)千元(扣除少數股權股東淨利)
累計(1-12月)每股稅後盈餘(損失): (0.64)元
(3)通過與銀行續簽授信契約。
(4)通過與票券金融公司續簽「委託保證商業本票契約」之授信額度。
(5)通過變更台新國際商業銀行授信額度之契約內容。
(6)通過修訂本公司章程案。
(7)通過修訂本公司「內部稽核實施細則」案。
(8)通過召開內控缺失檢討座談會案。
(9)通過修訂本公司『董事會議事辦法』部份條文。
(10)通過召開九十九年股東常會。
7.其他應敘明事項:無