1.事實發生日:99/10/15
2.公司名稱:宏易精密工業股份有限公司
3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:不適用
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:補充說明宏易精密工業股份有限公司
監察人召開99年第二次股東臨時會公告。
6.因應措施:調整監察人召集股東臨時會，應適用之重大訊息條款
7.其他應敘明事項:
(一)股東臨時會召開日期:民國99年11月5日
(二)股東臨時會召開地點:桃園縣龜山鄉文化二路28號2樓華夏大飯店御華廳
(三)召集事由:
一.討論暨選舉事項：
（1）修正本公司章程案。
（2）全面改選董事及監察人案。
（3）擬解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
(四)停止過戶起始日期:99/10/07
(五)停止過戶截止日期:99/11/05
(六)其他應敘明事項:
一.辦理過戶手續：
（1）辦理過戶日期時間：99年10月6日16時前。
（2）辦理過戶機構名稱：永豐金證券股份有限公司。
（3）辦理過戶機構地址：台北市中正區博愛路17號3樓。
（4）辦理過戶機構電話：02-2381-6288。
（5）辦理過戶方式：凡持有宏易公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於
民國99年10月6日16時前親臨宏易公司股務代理機構永豐金證券股份有限
公司（地址：台北市中正區博愛路17號3樓）辦理過戶手續，掛號郵寄者
以民國99年10月6日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管
結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，宏易公司股務代理機構將依其
送交之資料逕行辦理過戶手續。
二.其他公告事項：
（1）開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前函送各股東，屆時如未
收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向召集權人
宏易精密工業股份有限公司監察人陳俊宏委託之股務代理機構太平洋證券
股份有限公司股務代理部。（電話：02-2718-6211）。持有記名股票未滿
一千股股東之召集通知，依證券交易法第26條之2規定，以本公告為之。
（2）本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會
開會23日前依規定將相關資料送達宏易公司（地址：台北縣林口鄉工二工業
區工二路1號），電話：02-2601-7955，並副知財團法人中華民國證券暨期
貨市場發展基金會。
（3）本次股東臨時會委託書統計驗證機構為召集權人宏易精密工業股份有
限公司監察人陳俊宏委託之股務代理機構太平洋證券股份有限公司股務代理部。
三.前述事項如有異動，將再另行公告。