1.事實發生日:99/08/31
2.公司名稱:不適用
3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:不適用
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:不適用
6.因應措施:
(1)擬罷免本公司張水金董事長。
決議：本案經主席徵詢全體出席董事進行表決，張圭銘、陳冠瑋、黃金維董事等
三席贊成達二分之ㄧ，表決通過。但基於張水金董事質疑本案是否為有效決議
(三分之二董事出席，出席董事二分之ㄧ同意），應轉呈主管機關釋疑。
(2)擬改選董事長案，提請 討論。
說明：1.黃金維董事提名陳冠瑋先生擔任本公司董事長。
2.張水金董事提名張水金先生擔任本公司董事長。
決議：本案經主席徵詢全體出席董事進行表決，陳冠瑋獲得三票；張水金獲得一票，
由陳冠瑋董事當選。但基於張水金董事質疑本案是否為有效決議
（三分之二董事出席，出席董事二分之ㄧ同意），應轉呈主管機關釋疑。
7.其他應敘明事項:不適用