江興鍛 重大訊息 - 股東會決議事項公告

1.股東會日期:100/06/17 2.重要決議事項: 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過如下： (1)承認本公司九十九年度營業報告及財務報表案。 (2)承認本公司九十九年度盈餘分配案。 (3)通過本公司盈餘轉增資發行新股案。 (4)通過修訂本公司資金貸與他人作業程序及背書保證管理辦法案。 3.年度財務報告是否經股東會承認:是 4.其他應敘明事項:無