1.董事會決議日期:92/03/05
2.股東會召開日期:92/05/28
3.股東會召開地點:台中市西屯區協和南巷3-1號
4.召集事由:
(一)、報告事項
(1)報告本公司九十一年度營業概況。
(2)監察人審查九十一年度決算表冊報告書。
(二)承認及討論事項：
(1)承認本公司九十一年度決算表冊。
(2)承認本公司九十一年盈餘分配案
(3)盈餘、員工紅利轉增資發行新股案。
(4)修訂『取得或處分資產處理程序』案。
(5)修訂『資金貸與他人作業程序』案。
(6)修訂『背書保證作業程序』案。
(7)修訂本公司章程案。
(三)、選舉事項：改選董監事案。
(四)、其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:92/03/30~92/05/28
6.其他應敘明事項:本公司九十一年度盈餘分配相關內容，將於股東會
四十日前公告。