1.董事會決議日期:910318
2.股東臨時會召開日期:910605
3.股東臨時會召開地點:台中市西屯區協和南巷3-1號 地下室
(本公司會議室)
4.召集事由:
(一)報告事項:
1.本公司九十年度營業及財務狀況報告。
2.監察人審查九十年度決算表冊報告。
3.報告本公司修訂「資金貸與他人作業程序」辦法。
(二)承認及討論事項:
1.承認九十年度決算表冊案。
2.承認九十年度盈餘分配案。
3.擬將本公司89年以前累積之處份資產利益轉列資本公積部分轉列保留盈餘案。
4.討論修訂股東會議事規則及董事及監察人選舉辦法。
5.討論修改公司章程案。
(三)其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:910407~910605
6.其他應敘明事項:無