1.董事會決議日期:99/04/13
2.股東會召開日期:99/05/26
3.股東會召開地點:高雄縣梓官鄉赤崁東路57號（梓官鄉赤崁社區活動中心）。
4.召集事由:
一、報告事項：
(一) 98年度營業報告。
(二) 監察人審核98年度決算表冊報告。
(三) 大陸投資現況報告。
(四) 本公司背書保證金額及資金貸與他人金額報告。
二、承認事項
(一) 承認98年度營業報告書及財務報表，提請承認案。
(二) 承認98年盈餘分派，提請承認案。
三、討論事項
(一)修訂「公司章程」部分條文，提請公決案。
(二)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(三)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(四)修訂「股東會議事規則」部份條文，提請公決案。
四、選舉事項
(一)補選一席董事案。
五、其他討論事項
(一)解除新任董事競業禁止案。
六、其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/03/28
6.停止過戶截止日期:99/05/26
7.其他應敘明事項:原董事會決議日期:99/03/08
本次擬增列討論事項:(二)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(三)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(四)修訂「股東會議事規則」部份條文，提請公決案。
選舉事項(一)補選一席董事案。
其他討論事項(一)解除新任董事競業禁止案。