1.事實發生日:99/04/13
2.公司名稱:?霖冷凍機械股份有限公司
3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:無。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
本公司於今日(13)召開董事會，通過重要決議如下：
一、核准98年度營業報告書及財務報表及合併財務報表。
二、擬定98年度盈餘分派：
(1)擬議配發現 金 股 利：10,481,840元（每股配發0.2元)。
(2)擬議配發員工現金紅利： 867,308元。
(3)擬議配發董 監 事酬勞： 433,654元。
三、擬修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文。
四、擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。
五、通過本公司實體股票全面轉換無實體發行。