1.董事會決議日期:99/03/08
2.股東會召開日期:99/05/26
3.股東會召開地點:高雄縣梓官鄉赤崁東路57號（梓官鄉赤崁社區活動中心）。
4.召集事由:
一、報告事項：
(一) 98年度營業報告。
(二) 監察人查核98年度決算報告。
(三) 大陸投資概況報告。
(四) 本公司背書保證金額及資金貸與他人金額報告。
二、承認事項
(一) 承認98年度營業報告書及財務報表，提請承認案。
(二) 核准98年盈餘分派之議案。
三、討論事項
(一)修訂「公司章程」部分條文，提請公決案。
四、其他討論事項
五、其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/03/28
6.停止過戶截止日期:99/05/26
7.其他應敘明事項:
（一）依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一
以上股份之股東，得以書面向本公司提出本次99年股東常會之議
案，惟每一股東以提一議案為限，且提案內容不得超過三百字，
否則該提案不予列入。
（二）股東如欲本次股東常會提出議案者，請於99年3月25日起至99年4月
5日止 ，郵寄者以提案函件寄達受理處所為憑，並請於信封封面
上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送，並加註明聯
絡人、聯絡地址及聯絡方式。
受理提案處所：?霖冷凍機械股份有限公司
地 址：高雄縣梓官鄉赤崁北路336號
電 話：07-6192345分機208
（三）1.本公司於股東會召開日前，將處理結果通知提案股東，並將符合規定
之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案，將於股東會說明
未列入之理由。
2.符合公司法第一七二條之一規定之提案股東應親自或委託他人出席股
東常會，並參與該項議案討論。
（四）開會通知書將另函寄發各股東，如未收到者請列明股東戶號、姓名逕向
本公司股務代理機構洽詢；惟持股未滿一仟股股東之股東會召集通知，
依證交法第二十六條之二規定，以本公告為之。
股務代理機構：寶來證券股份有限公司-股務代理部
地 址：台北市中山區復興北路420號5樓
電 話：（02）2509-1277