1.股東會日期:100/06/15
2.重要決議事項:
(1)承認九十九年度決算表冊案。
(2)承認九十九年度盈餘分配案。
(3)決議通過盈餘轉增資發行新股案。
(4)本公司第十五屆董事、監察人選任，當選名單如下：
嚴瑞雄
郭火城
莊國欽
劉昌華
三新股份有限公司代表人：嚴華洲
東英投資股份有限公司代表人：王崑崇
東英投資股份有限公司代表人：徐有德
陳輝雄
蕭庭郎
董揚光
嚴慧真
李鴻琦
(5)決議通過解除董事及其代表人競業禁止案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。
4.其他應敘明事項:無。