1.董事會決議日期:93/03/22
2.股東會召開日期:93/06/30
3.股東會召開地點:高雄縣湖內鄉中山路一段九四六號(本公司第四會議室)
4.召集事由:召開九十三年股東會
一、報告事項
(1).九十二年度營業報告
(2).監察人審查九十二年度財務報表
(3).報告本公司92年第一次國內無擔保可轉換公司債發行發行情形
二、承認事項
(1).承認本公司九十二年度財務報表
(2).承認本公司九十二年度盈餘分配案
三、討論事項
(1).盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案
四、其他議案及臨時動議
5.停止過戶起迄日期:93/05/02~93/06/30
6.其他應敘明事項:
(1)依公司法第一六五條規定自93年05月02日起至06月30日止停止辦理股票轉讓過戶，
凡持有本公司股票而尚未過戶者，務請於93年04月30日下午四時前駕臨台北市建國北路
一段96號地下一樓台証綜合證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續，郵寄過戶者以
郵戳為準。
(2)凡參加台灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依台灣證券集中保
管股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手續。
(3)開會通知書依法於股東常會30日前郵寄各股東，屆時如未收到者，請逕向本公司股務
代理機構台証綜合證券股份有限公司股務代理部查詢。（電話02-25048125）
(4)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會35日前依規定將
相關資料送達本公司。（本公司地址：高雄縣湖內鄉中山路一段九四六號）
(5)依據本公司92年第一次國內無擔保可轉換公司債發行及轉換辦法規定，股東會停止過
戶期間依法停止轉換。
(6)除分函各股東外，特此公告。
(7)其他應敘明事項:無