1.股東會日期:910509
2.重要決議事項:
(1)案由:本公司股東會議事規則修訂案，提請核議。
說明:為因應為因應公司法法令變更，擬修訂本公司股東會議事規則
部份條文，如股東會議事規則修訂對照表，提請核議。
決議:經徵詢出席股東，全數同意，無異議照案通過。
(2)案由:本公司章程修訂案，提請核議。
說明:為因應公司法法令變更，擬修訂本公司章程部份條文，如公司
章程修訂對照表，提請核議。
決議:經徵詢出席股東，全數同意，無異議照案通過。
(3)案由:謹造具本公司九十年度營業報告、資產負債表、損益表、股東
權益變動表、現金流量表，提請承認。
說明:本公司九十年度決算各類會計表冊，業經建昇財稅聯合
會計師事務所林昇平、胡正祥會計師查核竣事，敬請承認。
決議:經徵詢出席股東，全數同意，無異議照案通過。
(4)案由:謹擬具本公司九十年度盈餘分配案，提請承認。
說明:本公司擬分配股東股息27,000,000元，其中含九十年度盈餘
18,698,396元及八十九年度未分配盈餘8,301,604元。
決議:經徵詢出席股東，全數同意，無異議照案通過。
(5)案由:改選本公司董事及監察人。
說明:
(一)依本公司章程第二十、二十六條規定：設董事九人、
監察人三人，任期三年。
(二)茲依法選舉第六屆董事九人、監察人三年，任期自九
十一年五月九日起至九十四年五月八日止。
選舉結果:
職 稱 戶 號 戶 名 當選權數 備註
董 事 1 永大機電工業(股)公司(代表人:許雲霞) 48,545,887 連任
董 事 12 鄭萬來 47,907,864 連任
董 事 1 永大機電工業(股)公司(代表人:呂憲明) 44,141,791 連任
董 事 1 永大機電工業(股)公司(代表人:許雲霞) 42,519,410 連任
董 事 2 CALSONIC株式會社(代表人:河本健) 41,938,971 連任
董 事 2 CALSONIC株式會社(代表人:瀨戶利勝) 41,938,971 連任
董 事 2 CALSONIC株式會社(代表人:日貝良一) 41,938,971 連任
董 事 41 李元東 40,556,692 連任
董 事 70 彭忠政 40,139,992 連任
監察人 1 永大機電工業(股)公司(代表人:蔡鋒杰) 45,326,813 連任
監察人 13 劉夏生 42,610,399 連任
監察人 2 CALSONIC株式會社(代表人:星野良太) 41,938,971 連任
3.其他應敘明事項:無