1.股東會日期:92/05/15
2.重要決議事項:
(1)案由：謹造具本公司九十一年度營業報告、資產負債表、損益表、股東權益變動表、
現金流量表，提請承認。
說明：本公司九十一年度決算各類會計表冊，業經建昇財稅聯合會計師事務所林昇平
、陳仁基會計師查核竣事，敬請承認。
決議：經徵詢出席股東，全數同意，無異議照案通過。
(2)案由：謹擬具本公司九十一年度盈餘分配案，提請承認。
說明：本公司擬分配股東股息54,000,000元(九十一年盈餘)。
決議：經徵詢出席股東，全數同意，無異議照案通過。
(3)案由：本公司取得處分資產處理程序修訂案，提請核議。
說明：為因應公開發行公司取得處分資產處理準則修訂，擬修訂本公司取得處分資產
處理程序條文，提請核議。
決議：經徵詢出席股東，全數同意，無異議照案通過。
(4)案由：本公司資金貸與及背書保證處理程序修訂案，提請核議。
說明：為因應公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則修訂，擬修訂本公司資金貸
與及背書保證處理程序條文，提請核議。
決議：經徵詢出席股東，全數同意，無異議照案通過。
(5)案由：本公司董事及監察人選舉辦法修訂案，提請核議。
說明：為配合公司法修訂，擬修訂本公司董事及監察人選舉辦法，提請核議。
決議：經徵詢出席股東，全數同意，無異議照案通過。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是。
4.其他應敘明事項:無。