1.董事會決議日期:99/04/28
2.股東會召開日期:99/06/18
3.股東會召開地點:彰化縣伸港鄉溪底村興工路三十四號
(本公司彰化全興廠)。
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)九十八年度營業報告。
(2)監察人審查九十八年度決算表冊報告。
(3)九十八年度資金貸與情形報告。
(4)九十八年度背書保證情形報告。
(二)承認事項
(1)承認本公司九十八年度營業報告書及決算表冊案。
(2)承認本公司九十八年度虧損撥補案。
(3)修訂本公司『背書保證作業程序』案。
(4)修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。
(5)訂定本公司『監察人之職權範疇規則』案。
5.停止過戶起始日期:99/04/20
6.停止過戶截止日期:99/06/18
7.其他應敘明事項:
(一)有關虧損撥補相關內容，將於股東常會召開日四十日前，
召開董事會通過，並另行公告之。
(二)依照公司法規定，自99年4月20日起至99年6月18日止
停止股票轉讓過戶登記，凡持有本公司股票而尚未辦妥過戶
之股東，請務必於99年4月19日(星期一)下午四時三十分前親洽或
以掛號郵寄(以郵戳為憑)台北市中正區重慶南路一段八十三號五樓，
本公司股務代理機構『中國信託商業銀行代理部』辦理過戶手續。
(三)凡參加台灣集中保管結算所辦理過戶者，本公司將依台灣
集中保管結算所送交之資料逕行辦理過戶手續。開會通知書及
委託書將於開會30日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明
股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機構中國信託
商業銀行代理部洽詢補發(電話：02-2181-1911)。
此外，依證券交易法規定，凡持股未滿一仟股之股東，
其股東會之召集通知得以公告方式為之，故不另寄發。
(四)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會
前38日依規定將相關資料送達本公司(地址：彰化縣伸港鄉溪底村
興工路34號)，並副本通知財團法人中華民國證券暨期貨發展基金會。
(五)依公司法172條之1規定，訂定99年4月13日至99年4月23日
為受理持有已發行股份總數1%之股東提案期間，受理場所為本公司
(彰化縣伸港鄉溪底村興工路34號)，股東提案及受理期間等應注意事項
請詳本公司於公開資訊觀測站相關公告。