1.董事會決議日期:910410
2.股東會召開日期:910628
3.股東會召開地點:彰化縣伸港鄉溪底村興工路34號(本公司彰化全興廠)。
4.召集事由:
(一)報告事項：
1.九十年度營業及決算報告。
2.監察人審查九十年度決算表冊報告。
3.修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。
4.其他報告事項。
(二)承認事項
1.九十年度決算表冊承認案。
2.九十年度虧損撥補承認案。(含八十九年度以前處分資產稅
後盈餘資本公積轉入保留盈餘)
(三)討論事項
1.解除「董事競業禁止之限制」案。
2.討論赴大陸地區投資案。
2.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
3.修訂本公司「股東會議事規則」案。
4.修訂公司章程案。
(四)臨時動議及其他議案
5.停止過戶起迄日期:910430~910628
6.其他應敘明事項:無