高鋒 重大訊息 - 公告本公司100年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:100/06/17 2.重要決議事項: (1)通過承認本公司99年度營業報告書及財務報表案。 (2)通過承認本公司99年度盈餘分配案。 (3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (4)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。 (5)通過修訂本公司「背書保證作業辦法」案。 3.年度財務報告是否經股東會承認:是 4.其他應敘明事項:無