1.股東會日期:99/06/25
2.重要決議事項:
(1)通過承認本公司98年度營業報告書暨財務報表案。
(2)通過承認本公司98年度盈虧撥補案。
(3)通過討論本公司章程修訂案。
(4)董監事當選名單如下：
董事:和鑽投資股份有限公司 代表人:沈國榮
董事:遠東機械工業股份有限公司 代表人:莊國輝
董事:和鑽投資股份有限公司 代表人:廖榮棟
董事:和鑽投資股份有限公司 代表人:沈水祥
董事:豪慶投資有限公司 代表人:孫永倉
董事:張於正
董事:祐珍家資產管理有限公司 代表人:郭明新
監察人:沈千慈
監察人:黃豐義
監察人:林可股份有限公司 代表人:莊富美
(5)通過解除本公司新任董事競業禁止案。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無