1.董事會決議日期:92/04/11
2.股東會召開日期:92/06/30
3.股東會召開地點:台中縣大雅鄉中清路1段128巷2號。
4.召集事由:
一、報告事項：
九十一年度營業報告。
監察人查核九十一年度決算表冊報告。
本公司對外背書保證及資金貸與他人情形報告。
庫藏股執行情形報告。
二、承認事項：
提請追認九十年度盈餘分配案。
提請承認九十一年度決算表冊報告。
提請承認九十一年度盈餘分配案。
三、討論事項：
修訂本公司「背書保證作業辦法」。
修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。
修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」。
修訂本公司章程部分條文。
其他議案及臨時動議。
四、選舉事項：
補選董事一名及監察人一名。
5.停止過戶起迄日期:92/05/02~92/06/30
6.其他應敘明事項:無。