1.股東會日期:99/06/18
2.重要決議事項:
(1)通過本公司2009年度各項財務決算表冊。
(2)通過本公司2009年盈餘分配案:決議通過每股配發現金股利新台幣0.5元。
(3)通過本公司章程部分條文修訂案。
(4)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(5)通過本公司「資金貸與及背書保證辦法」修訂案。
(6)第十三屆董事及監察人當選名單:
董 事:長江物產(股)公司代表人唐松章先生、唐伯龍先生、曾世明先生、
王政亮先生、唐秋鈴小姐、陳仕信先生、黃文成先生。
監察人:黃培根先生、財團法人唐德晉文教基金會代表人黃信次先生。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:如嗣後因買回本公司股份，致影響流通在外股份數量，股東配息率
因此發生變動時，授權董事會就每股分配率予以配合修正。