1.股東會日期:99/06/23
2.重要決議事項:
(一)報告事項：
1、本公司九十八年度營業及決算報告。
2、監察人審查九十八年度決算表冊報告。
(二)承認事項：
1、通過承認本公司九十八年度營業報告書及財務報表案。
2、通過承認本公司九十八年度盈虧撥補案。
(三)討論事項：
1、通過修訂「公司章程」案。
2、通過修訂「背書保證作業程序」案。
3、通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
4、通過修訂「股東會議事規則」案。
5、通過修訂「董事會議事規範」案。
6、通過制訂「監察人之職權範疇規則」案。
7、通過修正第七案為：俟99年度決算報告後，再召開股東臨時會，
討論決議是否辦理減資案。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無