1.董事會決議日期:99/02/09
2.股東會召開日期:99/06/23
3.股東會召開地點:彰化市延和理埔內街411巷101號(本公司會議廳)
4.召集事由:
(一)報告事項：
1、本公司九十八年度營業及決算報告。
2、監察人審查九十八年度決算表冊報告。
3、其他報告事項。
(二)承認事項：
1、承認本公司九十八年度決算表冊案。
2、承認本公司九十八年度盈虧撥補案。
(三)討論事項：
1、修訂公司章程案。
2、資金貸與及背書保證作業程序修訂案。
3、股東會議事規則修訂案。
5.停止過戶起始日期:99/04/25
6.停止過戶截止日期:99/06/23
7.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定,凡有意提案之股東務請於99年04月28日17:00前
(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及
(以掛號函件寄送)辦理提案手續，受理提案處所：金雨企業股份有限公司,地
址:彰化市延和里埔內街411巷101號,電話:(04)7115298
(2)開會通知書及委託書將於開會30日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書名股東
戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機構元富綜合證券股份有限公司股務代
理部洽詢補發(電話：02-23253800)。
(3)另依證券交易法第二十六條之二規定，對持有記名股票未滿一仟股之股東， 股東
會之召集通知以此公告為之，不再另行郵寄開會通知書。
辦理過戶機構名稱：元富綜合證券股份有限公司股務代理部
地址：台北市大安區敦化南路二段97號6樓
電話：02-23253800
辦理過戶方式：請於98年4月23日下午4:30前親臨辦理或郵寄以98年4月23日郵戳
為憑另依證券交易法第二十六條之二規定，對持有記名股票未滿一仟股之股東，
股東會之召集通知以此公告為之，不再另行郵寄開會通知書。