1.董事會決議日期:92/04/07
2.股東會召開日期:92/06/24
3.股東會召開地點:本公司大禮堂(彰化市延和里埔內街411巷101號)
4.召集事由:
(一)報告事項：
1、本公司九十一年度營業報告。
2、監察人審查九十一年度決算書表報告。
3、本公司九十一年度背書保證及資金貸與他人情形報告。
4、庫藏股執行情形報告。
5、投資大陸地區情形報告。
(二)承認及討論事項：
1、承認本公司九十一年度決算表冊案。
2、承認本公司九十一年度盈虧撥補案。
3、修訂「取得或處分資產處理程序」案。
4、修訂「資金貸與他人作業程序」案。
5、修訂「背書保證作業程序」案。
(三)選舉事項：改選董監事
(四)其他議案及臨時動議。
五. 其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:92/04/26~92/06/24
6.其他應敘明事項:
開會通知於開會三十日前另行郵寄各股東, 屆時如未收到者請逕向元大京華證券股份
有限公司股務代理部洽詢;另依證券交易法第二十六條之二規定, 對持有記名股票
未滿一仟股之股東, 股東會之召集通知, 以此公告為之, 不再另行郵寄開會通知書,
請股東攜帶身分證及印鑑逕行向元大京華證券股份有限公司股務代理部洽辦開會事
宜。 電話：(○二) 二七一七七七七七）。