1.董事會決議日期:910328
2.股東會召開日期:910618
3.股東會召開地點:本公司禮堂
4.召集事由:公司法第一七一條、第一七二條及本公司九十一年三月二十八日董事會決議
一.報告事項
1.九十年度營業情形及九十一年度營業計劃概要報告。
2.監察人審查九十年度決算書表報告。
3.九十年度對外背書保證情形報告。
4.庫藏股執行情形報告。
5.投資大陸地區情形報告。
二. 承認事項 :
1.承認九十年度決算表冊案。
2.本公司九十年度盈虧撥補案。
三、討論事項
1.討論修訂本公司章程部份條文案。
2.討論修訂「股東會議事規則」案。
3.討論修訂「董事及監察人選舉辦法」
四、選舉事項
1.補選董事案
五. 其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:910420~910618
6.其他應敘明事項:
開會通知於開會三十日前另行郵寄各股東, 屆時如未收到者請逕向元大京華證券股份
有限公司股務代理部洽詢;另依證券交易法第二十六條之二規定, 對持有記名股票
未滿一仟股之股東, 股東會之召集通知, 以此公告為之, 不再另行郵寄開會通知書,
請股東攜帶身分證及印鑑逕行@向元大京華證券股份有限公司股務代理部洽辦開會事
宜。
電話：(○二) 二七一七七七七七）。