1.股東會日期:99/06/25
2.重要決議事項:
一、 報告事項
(一) 九十八年度營業狀況報告。
(二) 監察人審查九十八年度營業報告書、財務報表及虧損撥補案報告。
(三) 大陸地區投資情形報告。
(四) 資金貸與情形報告。
(五) 現金私募發行普通股執行報告。
(六) 累積虧損達實收資本額二分之一報告。
二、 承認事項
(一) 通過承認九十八年度營業報告書決算表冊及合併報表。
(二) 通過承認九十八年度虧損撥補案。
三、 討論暨選舉事項
(一) 通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」。
(二) 通過修訂本公司「公司章程」。
(三) 通過不辦理減資彌補虧損案。
(四) 通過辦理現金增資發行普通股。
四、臨時動議：無
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無