1.董事會決議日期:94/01/20
2.股東會召開日期:94/04/07
3.股東會召開地點:彰化縣線西鄉和線路957巷3號(線西鄉民眾服務站)
4.召集事由:
(一) 報告事項
１ 報告九十三年度營業狀況。
２ 監察人審查九十三年度決算表冊及合併報表
３ 大陸地區投資報告。
４ 資金貸與情形報告。
５ 九十三年度公司買回庫藏股報告。
(二) 承認及討論事項
１ 承認九十三年度決算表冊及合併報表。
２ 承認九十三年度盈餘分配。
(三) 其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:94/02/07~94/04/07
6.其他應敘明事項:
(一)盈餘分配案將於股東會召開日四十日前召開董事會通過，並另行公告之。
(二)依公司法第一六五條規定，本公司股票(海外債轉換普通股)自九十四年二月七日
至九十四年四月七日停止辦理轉讓過戶登記。凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東，
務請於九十四年二月五日中午十二時前，駕臨本公司股務代理機構大華證券股份有限
公司股務代理部(地址：台北市重慶南路一段二號五樓)辦理過戶手續。
郵寄過戶者請郵寄台北郵局第一一九七三號信箱，以寄達為憑，俾免影響股東權益。
(三)凡參加台灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依台灣證券
集中保管股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手續。
(四)開會通知書及委託書將於股東常會前三十日寄送各股東，屆時如未收到者，請逕向
本公司股務代理機構大華證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話：02-23892999)
(五)依證券交易法第二十六條之二規定，凡持股未滿壹仟股之股東，其股東常會之召集
通知概以此公告辦理，如該等股東欲出席股東會，敬請以書面方式加蓋原留印鑑，
至本公司股務代理機構領取開會通知書，或攜帶身份證及印鑑卡於開會當日前往會場
辦理親自出席股東會。
(六)本次股東會如有公開徵求情事，徵求人於股東會開會四十日前依規定將相關資料
送達本公司並副知證基會。(地址：台中縣大肚鄉沙田路二段二十六號)
(七)依據本公司海外第一次無擔保可轉換公司債發行及轉換辦法規定，股東會停止
過戶期間，依法停止轉換登記。