1.股東會日期:100/06/10
2.重要決議事項:
壹、報告事項
(一)本公司99年度營運報告案。
(二)99年度監察人查核報告案。
(三)99年度資金貸與及背書保證辦理情形。
(四)本公司99年度赴大陸投資情形。
(五)99年度私募有價證券辦理情形報告。
貳、承認事項
(一)承認本公司99年度營業報告書及財務報表案。
(二)承認99年度盈餘分配案：股東紅利分配現金股利每股2元。
參、討論暨選舉事項
(一)通過修訂本公司「公司章程」案。
(二)通過雅康寧(深圳)科技纖維有限公司收購案。
(三)通過修訂「股東會議事規則」案。
(四)通過修訂「獨立董事職責範疇」案。
(五)通過修訂「監察人職責範疇」案。
(六)通過修訂「董監事選舉辦法」案。
(七)通過修訂取得或處分資產處理程序案。
(八)通過增選本公司董事案：增選二席董事及一席獨立董事。
當選名單
1.董事：王耀億、渣打國際商業銀行敦北分行受託保管豐田通商株式會社
投資專戶(日商豐田通商株式會社)代表人：當麻二朗。
2.獨立董事：黃鴻湖。
(九)通過解除新任董事及其代表人競業禁止案。
肆、臨時動議：無。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是。
4.其他應敘明事項:無。