1.股東會日期:99/06/29
2.重要決議事項:
一、通過承認本公司九十八年度營運報告案。
二、通過承認九十八年度監察人查核報告書。
三、通過承認本公司九十八年度營業報告書及財務報表案。
四、通過承認九十八年度盈餘分配案：股東紅利分配現金股利每股2元、股票股利
每股1.5元。
五、通過盈餘轉增資發行新股案：本公司為支應業務成長所需，擬以九十八年度可
分配盈餘中提撥股東紅利新台幣50,535,000元轉增資發行普通股5,053,500股，每
股面額新台幣壹拾元。
六、通過修訂本公司「公司章程」案。
七、通過修訂「資金貸與處理程序」及「背書保證處理程序」案。
八、通過進行與品赫貿升股份有限公司資產收購案。
九、通過辦理私募現金增資發行新股案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。