1.董事會決議日期:99/03/23
2.股東會召開日期:99/06/29
3.股東會召開地點:彰化縣和美鎮彰美路六段334號 月會廳。
4.召集事由:
壹、報告事項
一、本公司九十八年度營運報告案。
二、九十八年度監察人查核報告書。
貳、承認事項：
一、本公司九十八年度營業報告書及財務報表案(董事會提)。
二、九十八年度盈餘分配案(董事會提)。
參、討論事項：
一、盈餘轉增資發行新股案(董事會提)。
二、修訂本公司「公司章程」案(董事會提)。
三、修訂「資金貸與處理程序」與「背書保證處理程序」案(董事會提)。
四、為發展罩杯市場，擬進行相關資產收購案(董事會提)。
肆、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/05/01
6.停止過戶截止日期:99/06/29
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及192條之1規定，本公司擬訂自99年4月26日起至
99年5月5日止每日上午9時至下午5時止，受理股東就本次股東常會之書面
提案，凡有意提案之股東務請於上述期間依公司法第172-1條規定辦理書面提案
手續 (郵寄者以送達日期為憑，並請於信封封面上加註『股東常會議案函件』字
樣及以掛號函件寄送)。受理提案處所：耀億工業股份有限公司財務部﹝地址：
50899彰化縣和美鎮彰美路六段334號﹞
電 話：04-7556111
傳 真：04-7556903